Capítulo 13 falência fraudulenta é essencialmente quando um devedor encontra-se sobre sua condição financeira dentro de seus documentos de falência, durante um exame, durante a reunião de credores ou na frente de um juiz de falências. Provando fraude de falência envolve iniciar uma ação judicial full-blown no tribunal de falências contra o devedor para negar o devedor uma descarga. Provando a fraude pode ser muito demorado e caro e só deve ser realizada se os fins justificam os meios.
Realizar uma regra de 2004 (a) exame do devedor. Este exame só pode ser realizada antes da apresentação de uma ação judicial e é comparado a um "expedição de pesca." Apresentar uma moção por escrito com o tribunal de falências solicitar um exame do Capítulo 13 devedor sob a Regra 2004 (a) das Normas Federais de Falência Processo. Explique por que você deseja examinar o devedor, tais como, você acredita que o devedor tenha cometido fraude de falência.
Examine o devedor após a aprovação do tribunal de falências. Durante o exame, você tem permissão para fazer qualquer pergunta sobre a situação financeira do devedor e os seus documentos de falência. Tente estabelecer discrepâncias entre os documentos de falência e testemunho do devedor.
Conduzir a deposição de parceiros de negócios do devedor ou membros da família após a apresentação de uma ação judicial contra o devedor. Estabelecer que houve fraude, demonstrando discrepâncias entre a verdadeira condição financeira do devedor e as informações divulgadas sobre os documentos de falência. Por exemplo, se você descobriu uma casa reservadas em outro estado de propriedade do devedor, você teria um forte argumento para a fraude.
Iniciado descoberta sob a forma de pedidos de documentos para vários terceiros, tais como empresas de custódia, bancos, empresas de investimento e outras entidades onde você acredita que o devedor pode estar escondendo ativos. Use a documentação para demonstrar a fraude devido a uma falha de divulgar os ativos nos documentos de falência.
dicas & avisos
- Este artigo não constitui aconselhamento legal. Consulte um advogado.
Como posso proteger a herança após a bancarrota do arquivamento?
Do-it-yourself falência em florida