Como relatar falência pessoal Fraude

fraude de falência é uma ofensa grave que pode levar à pena de prisão, de acordo com o Programa de Trustee EUA eo Internal Revenue Service (IRS). Cerca de 1,4 milhões de pessoas entrou em falência em 2009- apenas 18 pessoas foram processadas naquele ano por fraude de falência. Se você suspeitar de um negócio ou conhecimento pessoal ter praticado actos fraudulentos, como escondendo ativos ou deitado para obter crédito e, em seguida, pedido de falência, você deve denunciar tais crimes às autoridades e pode até mesmo optar por fazê-lo anonimamente.

Coisas que você precisa

O nome completo da pessoa e endereço

Quando a pessoa interessada apresentou falência

Escreva uma breve declaração com tanta informação como você pode fornecer sobre a pessoa que supostamente cometeu fraude de falência. O Programa Trustee EUA prefere receber correspondência com o nome completo da suposta criminosa e endereço, a cidade em que apresentou falência pessoal e o número do processo. Se você não tiver todos os detalhes, considerar chamar um tribunal de falências local para perguntar para o caso numeração todos os arquivos de casos de falência são uma questão de registro público.
Especificamente em consideração o tipo de fraude de falência você acredita que a pessoa cometeu. Se ele escondeu um ativo, escrever o tipo de ativo que era e se ele mentiu sobre possuí-lo ou ilegalmente transferidos para outra pessoa. Se você tem informações de que ele mentiu para obter crédito, delinear o que especificamente aconteceu. Você também deve mencionar como você veio para aprender esta informações- o administrador EUA website Programa observa que processos bem sucedidos para fraude de falência, em grande medida dependerá da extensão do relatório inicial oferecido aos investigadores.
Inclua seu nome completo, endereço e número de telefone, se desejar fazê-lo. Você pode fazer relatórios de fraude falência anônimos, mas é muito mais fácil para os funcionários federais para investigar as alegações, se o queixoso oferece uma maneira para eles para perguntar necessárias perguntas de acompanhamento.
Enviar a carta para o seguinte endereço:
Escritório Executivo para Trustees dos EUA
Unidade de Execução Penal
20 Massachusetts Avenue, NW
Suite 8000
Washington, DC 20530
Chame a polícia local ou o escritório do administrador nacional EUA em 202-307-2759 ou 202-353-3548, se você não quiser fazer um relatório por correio postal. Alternativamente, você pode ligar para o tribunal de falências local ou campo de estado-office os números apropriados estão localizados no site do Trustee EUA Programa.

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