O governo federal monitora o fluxo de grandes depósitos em numerário em contas bancárias nos seus esforços para controlar e acabar com o tráfico de drogas e atividades terroristas. Os bancos são obrigados a comunicar qualquer depósito em dinheiro de US $ 10.000. Sendo relatado não sugere automaticamente que você está envolvido em atividades ilegais, mas tentando evitar a comunicação pode ter ramificações significativas, incluindo o tempo de prisão. Uma vez que o banco arquivos os formulários, você precisará seguir com o Internal Revenue Service também.
Fazer o depósito no banco. O banco é obrigado a apresentar um Relatório de Transação de moeda, Formulário 4789, com o IRS para qualquer depósito de mais de US $ 10.000, mesmo que o depósito é feito com vários depósitos para a mesma transação.
Preencher o formulário 8300 para relatar a transação para o IRS. A forma revela a sua identidade, o tipo de transação que resultou na caixa e que o comprador foi que lhe deu o dinheiro. Você deve ter recebido o dinheiro durante a realização de seu comércio ou negócio.
Assinar e enviar o formulário 8300 ao IRS no prazo de 15 dias de receber o dinheiro.
dicas & avisos
- cheques bancários ou ordens de pagamento também pode resultar em requisitos de informação. Pergunte ao seu caixa do banco quando você faz o depósito se você é obrigado a apresentar o Formulário 8300. Em caso de dúvida, é melhor revelar um depósito e apresentar o formulário em vez de lidar com as penalidades por não fazê-lo.
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