A fraude ocorre quando alguém usa o conhecimento dentro de uma organização, negócio, escritório do governo ou indivíduo para roubar dinheiro ou bens. Alguém que incendeia sua casa para recolher o dinheiro do seguro tenha cometido fraude. Há também casos de fraude de bem-estar, onde alguém encontra-se sobre o seu número de crianças para obter mais benefícios. Em pequenas cidades em todo o país, tem havido casos de contadores municipais que falsificam documentos ou forjar cheques para roubar o dinheiro do contribuinte. Aqueles que suspeitar de fraude pode ajudar as autoridades a processar o infrator.
Coisas que você precisa
- Cópias de recibos e / ou extratos bancários.
Recolher provas. Retire as folhas de tempo do empregado, fitas de vigilância e faturas, e verificar com o banco diária para qualquer atividade em seu escritório ou conta de negócios. Guardar e-mails suspeitos. De acordo com businessknow-how.com, também é importante para ver se todos os números de seleção estão desaparecidas em operação relata. Olhe em cestos de lixo e caixas de reciclagem de documentos suspeitos. Documento se quaisquer funcionários, clientes ou clientes se desviaram de suas rotinas em termos de horas, horários de aparência e quantidade de dinheiro gasto, carregada, coletada ou solicitada.
autoridades de contato. Descrever a ação fraudulenta que você suspeita, e fornecer qualquer prova. A polícia pode passar a queixa para outra agência, tais como Serviço Social fraude bem-estar examinador se é um caso de suspeita de fraude benefícios, ou um investigador de seguros para um possível incêndio. É sábio para obter uma agência externa envolvidos no caso vários funcionários estão envolvidos no esquema.
Acompanhar a situação. A polícia pode ter aberto uma investigação depois que a sua queixa, mas não pode ser uma alta prioridade e eles provavelmente não têm os recursos para monitorar as atividades atuais do suspeito enquanto eles também estão traçando provas. Se você ver o carro do contador cidade na prefeitura bem após o horário comercial, por exemplo, observe as horas e datas e passá-los à polícia. Os oficiais podem dizer-lhe para não interferir com a sua investigação ou confrontar o suspeito, mas isso não significa que você não pode fazer observações.
dicas & avisos
- fraude na Internet pode ser complicado para a polícia local, porque eles não sabem onde um e-mail enviado a você pelo suposto esquema fraudulento artista está vindo. polícia do estado pode ter investigadores cibernéticos que podem entrar em contato com suas contrapartes federais.
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