Como relatar Payroll Fraude

Quando você notar que alguém está a pagar mais do que deveria ser, ou que um funcionário fictício é na folha de pagamento e você vê que é intencional, você pode estar testemunhando fraude folha de pagamento. Relatar a suspeita de fraude é importante para as partes apropriadas podem determinar se impropriedades estão ocorrendo. Você pode denunciar a fraude folha de pagamento por saber quem contactar e fornecendo as informações apropriadas.

Reunir as informações que você pode sobre a suspeita de fraude, como os nomes das pessoas envolvidas, a natureza da fraude, por quanto tempo a fraude vem ocorrendo, quanto dinheiro está envolvido e como você tomou conhecimento da fraude. Anote estas informações. Quando você está relatando suspeita de fraude folha de pagamento, a sua credibilidade depende de quão consistente é a sua história durante todo o processo de comunicação.
Notificar um gerente de confiança dentro da empresa sem vínculo com a suspeita de fraude. Sente-se com o gerente em um quarto fechado privado ou fora do escritório, fornecer-lhe o máximo de informação possível sobre a fraude e responder a quaisquer perguntas que ele tem.
Como alternativa, entre em contato com o escritório local do FBI. Esta agência tipicamente investiga fraude de folha de pagamento e desvio para a atividade criminal. Localizar o seu escritório local do FBI, ligue para o escritório e fornecer um representante com o máximo de informações sobre a fraude quanto possível, incluindo o nome, endereço e número de telefone da empresa, os nomes das pessoas envolvidas e da natureza da fraude.
Outra opção é denunciar a fraude folha de pagamento para o escritório do seu advogado-geral do estado. Ligue para o escritório do seu advogado-geral do estado, falar com um representante e fornecê-la com o máximo de informações que puder. Responder às perguntas de forma honesta e com precisão.

dicas & avisos

Descobrir atividade possivelmente criminoso no local de trabalho pode ser potencialmente perigoso - se você tiver qualquer suspeita em tudo o que o que está acontecendo é de alguma forma sancionada por seus superiores na empresa - por exemplo, se a fraude é um trabalho não comparência que um executivo arranjado - você deve lidar apenas com pessoas de fora, como o FBI ou o escritório do procurador-geral, e mesmo assim insistem em anonimato.

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