Razões que a polícia acessar uma conta bancária

Como a tecnologia e bancário se tornando mais interligados, tentativas de invasão estão se tornando cada vez mais comum. Para que a aplicação da lei para rastrear os hackers, eles têm que rastrear o corte de volta para a fonte. Isso significa que eles têm de começar na conta ou banco que foi cortado, o que pode dar-lhes acesso a software privado e informações de conta pessoal no processo.

Roubo de identidade ocorre quando alguém rouba identificar e informações financeiras para roubar dinheiro. O roubo de identidade pode envolver o roubo de cartões de crédito ou de débito e geralmente permite que o ladrão para acessar contas bancárias. Para rastrear o roubo e tentar pegar o ladrão, organizações de aplicação da lei começar por analisar informações bancárias, incluindo o que eles compraram e como o dinheiro foi retirado da conta.

Existem muitos tipos de fraude, ea maioria dos tipos exigem a investigação de contas bancárias. Fraude do negócio ocorre quando as empresas mentir sobre si mesmo ou a sua capacidade financeira. A única maneira de determinar a extensão da fraude é através de contabilidade forense, examinando as contas de negócios e atividades associadas a eles. Isto é como os líderes da Enron foram condenados.

organizações de aplicação da lei também olhar para as informações da conta quando o controle de atividades ilegais de drogas, especialmente a criação e venda de drogas em grande escala. Enquanto o dinheiro adquirida com estas actividades é raramente relatada como rendimento tributável, é muitas vezes armazenados em contas bancárias, dando às organizações de direito um meio para controlar o lucro e vendas.