Que tipo de intimação é necessária para obter registros de contas de um banco?

O tecum subpoena é uma intimação geral usado para ordenar a divulgação de todos os tipos de registros, incluindo registros de contas bancárias. O tecum subpoena deve identificar os tipos de registros a ser produzido. Portanto, a intimação é geralmente acompanhada de uma descrição dos registros de contas procurado, incluindo o nome e endereço do titular da conta e do tipo de conta registros (cheques depositados, saldos de contas durante um período específico, transferência de fundos, etc.).

Algumas jurisdições chamar uma intimação para documentos ligados às empresas uma intimação registro de negócios. A intimação registro de negócios é semelhante a um tecum subpoena. A intimação descreve os registros a serem produzidos e especifica o prazo dentro do qual o partido produzindo os registros devem responder. A intimação registros de negócios pode ser usado se os registros de contas são realizadas por uma entidade empresarial, em vez de uma instituição financeira.

A intimação de deposição para a produção de registros de negócios é utilizado na Califórnia. A intimação deposição dá a custódia dos registros procurado a opção de enviar uma cópia dos registros solicitados ou torná-los disponíveis para inspeção. A intimação deposição, como o tecum subpoena, deve ser acompanhada de uma descrição específica dos registros procurados.

O tecum subpoena, a intimação de deposição para a produção de registros e a intimação registro de negócios são documentos legais que só podem ser usados ​​dentro dos Estados Unidos em bancos localizados em seu território. Portanto, você só pode intimar os bancos estrangeiros com presença em os EUA Servir a intimação na filial EUA ou providenciar a intimação para ser servido no escritório estrangeira do banco nos termos de um acordo multilateral ou tratado de assistência mútua.