Fazer negócios em empresas estrangeiras, por vezes, envolve práticas que são ilegais nos Estados Unidos. Os EUA Foreign Corrupt Practices Act foi promulgada para impedir americanos empresas, cidadãos e outras pessoas que caem sob a jurisdição do governo de pagar subornos monetários ou oferecendo itens de valor para as empresas estrangeiras, políticos ou indivíduos para promover seus interesses. A lista de verificação FCPA fornece um esboço de coisas para verificar quando você fazer negócios em um país estrangeiro para garantir que caem dentro das diretrizes da FCPA.
reputação entidade
Quando você faz negócios com um funcionário do governo ou departamento, consultores, empreendedores conjuntos, distribuidores, subcontratados ou fornecedores, você deve garantir que esses contatos de negócios não estão indo para pedir um suborno no tempo presente ou em uma data posterior.
reputação Regional
Antes de fazer negócios com um país ou região específica, e antes de fazer negócios com uma pessoa ou empresa em uma região ou país diferente, certifique-se de que a área não é aquele em que governo e da polícia são conhecidos para pedir ou aceitar subornos.
Familiaridade
Familiarize-se com os proprietários das empresas com as quais você pretende fazer negócios. Faça uma verificação de antecedentes para a reputação de negócios dos executivos para garantir que eles são conhecidos para operar legalmente e com integridade.
Recomendações respeitáveis
Considere se a pessoa ou empresa que recomendou a empresa com a qual você pretende fazer negócios é em si uma companhia respeitável, respeitável.
Transações anormais
Tome nota se a empresa ou indivíduo com o qual você está fazendo o negócio pede dinheiro a ser enviado de forma anormal, como pedir dinheiro a ser enviado para um país do Terceiro Mundo ou em forma de caixa.
Capacidade da entidade
Certifique-se de que a entidade com a qual você está fazendo negócios possui a capacidade, experiência e conhecimento para praticar todos e quaisquer tarefas que o trabalho exige.
acordos escritos
Antes de entrar em um acordo com outro indivíduo ou empresa, assegurar que o acordo contém uma cláusula escrita que afirma que nenhum dos lados vai violar as leis e regulamentos da FCPA, e tem representantes de cada lado assinar o acordo.
Comissão Rates
Seja cauteloso se a Comissão solicitou para o indivíduo ou entidade é maior do que o padrão da indústria para as taxas de comissão.
Corrupção no Setor
Seja cauteloso antes de lidar com empresas que frequentemente fazem negócios em indústrias onde o suborno é comum entre os empreiteiros e parceiros de negócios, tais como nas indústrias de petróleo e construção.
Departamento de direito
Em contato com o departamento jurídico da FCPA se você estiver à espera de pagamentos a funcionários do governo para concluir tarefas obrigados, ou se você estiver à espera de quaisquer outras excepções à FCPA.
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Responsabilidades de negócios para governo