O que é a lista ofac?

A lista SDN inclui indivíduos e entidades conectadas com países embargados como Cuba e Irã, bem como aquelas associadas com o terrorismo, a droga e a disseminação de armas de destruição em massa.

Ao listar pessoas ou grupos na SDN, OFAC torna mais difícil para os estados embargados, traficantes de drogas e terroristas para realizar negócios do dia-a-dia. Sdns pode encontrar maneiras de mover bens ou dinheiro através do comércio internacional ou redes financeiras, mas vai custar-lhes mais, e eles enfrentam uma ameaça constante de que os bancos ou empresas sediadas nos EUA irá bloquear suas transações. A SDN também trabalha em conjunto com programas semelhantes em outros países, criando uma teia de sanções e embargos que se estende bem além do alcance dos Estados Unidos sozinho.

Todas as pessoas com base em EUA, empresas ou grupos estão impedidos de lidar com sdns, mas a obrigação de respeitar as sanções afeta certas indústrias mais do que outros. Por causa de seu envolvimento com as finanças internacionais, bancos e companhias de seguros investir pesadamente em software de conformidade para que façam processar transações não engano para sdns. Importadores e exportadores e as organizações internacionais não-governamentais (ONGs) também deve tomar cuidado para evitar lidar com pessoas listadas ou grupos.

Sob as diretrizes Sanções Econômicas Enforcement da OFAC, os infratores enfrentam uma série de consequências para lidar com sdns. Na extremidade baixa da escala, OFAC pode simplesmente achar que uma violação occurred- mas movendo-se a escala, os infratores podem enfrentar multas civis, um cessar e desistir fim, a perda ou suspensão de licenças e até mesmo uma referência a promotores criminais. Em tomar medidas contra um violador, OFAC considera vários fatores, incluindo se o infrator quebrou a lei conscientemente ou deliberadamente, quanto a violação das sanções prejudicada e se o infrator cooperado com a investigação da OFAC.