A ampla disponibilidade e velocidade da Internet tem aumentado a quantidade de actividade bancária fraudulenta, ilegal. Se você acredita que é vítima de uma fraude de seleção, é tanto o direito ea responsabilidade de denunciar a atividade ilegal. Mesmo se você não foram vítimas de uma fraude, você deve relatar qualquer verificação de suspeitas às autoridades competentes.
Tente verificar a fraude antes de relatá-lo. Você não quer atolar agências de aplicação da lei com alegações infundadas. Entre em contato com o banco em que o cheque é passado. Pergunte sobre os fundos que apoiam o cheque. Você pode fazer isso em ambos os cheques pessoais e caixa de. Se não houver fundos disponíveis, você pode ter um cheque fraudulento.
Apresentar uma queixa em linha com o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos se o cheque suspeito chegou, não solicitada, pelo correio. Você pode escolher entre as seguintes formas de denúncia: roubo mail, vandalismo caixa de correio, roubo de identidade, fraude de e-mail, e falso mudança de endereço.
Apresentar uma queixa com a Federal Trade Commission (FTC) se o cheque não chegar através do Serviço Postal dos Estados Unidos. O FTC é necessário para acompanhar todos os relatórios de fraude, roubo de identidade e verificar fraudes. Certifique-se de introduzir todos os detalhes de verificação (incluindo a informação que você ganhou de sua própria investigação) sobre o formulário de reclamação disponível online.
Contacte o seu Procurador Geral do Estado, se você é uma vítima de fraude de seleção. Embora a FTC vai investigar a fraude, uma agência de aplicação da lei estadual deve ser trazido para a investigação. O seu Procurador Geral do Estado tem a jurisdição para processar o agressor.
dicas & avisos
- Tome um olhar cuidadoso sobre cheques bancários e ordens de pagamento. Não descontar um cheque se você suspeitar de fraude. Não tome um cheque de serviços ou produtos se você é suspeito. Isto é especialmente verdadeiro se você estiver envolvido em uma transação on-line com um estranho.
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