A melhor maneira de relatar fraude financeira é fazê-lo tão logo você descobre a prova de que algo está errado. Você pode não ter todos os detalhes, mas fornecendo o suficiente identificar informações e provas da ação imprópria (s) são suficientes para iniciar uma investigação. Ser um bom histórico-keeper e um bom escritor será útil para relatar fraude financeira em investimentos, acordos contratuais, compras no varejo e muito mais. A tarefa de relatar fraude financeira exige a notificação local para iniciar o processo.
Coisas que você precisa
- evidência
- Detalhes sobre a pessoa / empresa
Colete todos os detalhes sobre a fraude financeira a apresentar cópias / provas às autoridades locais para iniciar um registro da ação imprópria (s). Datas, recibos, declarações de testemunhas (autenticada de preferência) e mais devem ser incluídos. Você deve ser capaz de provar sem sombra de dúvida que a fraude ocorreu para o relatório para ter uma melhor chance de ser levado a sério.
Ser capaz de explicar o impacto que a fraude teve em sua vida com a prova (ou seja, contas) também. Mantenha um registro de cada relatório feito contra a pessoa ou empresa.
Relatar a situação às autoridades locais mais próximas. Na maioria dos casos, este será o departamento de fraude da estação de polícia ou a divisão local da fraude do FBI. Obter um número de caso para a sua situação e fornecer nomes com outros detalhes de identificação. Você pode enviar as informações on-line para o FBI, mas em pessoa apenas com os departamentos de polícia locais. Consulte a organização relatora fraude contra o consumidor para economizar tempo na procura de links diretos para os recursos nacionais para ajudá-lo na elaboração de relatórios e resolução de casos de fraude.
Fornecer os mesmos detalhes para o manuseio agência Estado onde reside ou onde ocorreu o fraude. Por exemplo, o departamento de expediente ou de consumo serviços do procurador-geral são projetados para ajudar os consumidores que se tornam vítimas de fraude financeira. Dê-lhes o número de caso de polícia e uma descrição completa dos eventos de transação.
Esperar por uma resposta a partir da divisão da polícia / investigação e do estado para determinar o que seu próximo passo deveria ser. Às vezes, a agência vai assumir o caso e vai tentar corrigir a situação para o consumidor / vítima. Você receberá uma resposta no prazo de 30 dias após a apresentação ao órgão estadual normalmente.
Se não for possível, você pode relatar a situação para o governo federal na Comissão Federal de Comércio. Por exemplo, o FTC monitora práticas publicitárias ruins que induzem em erro os consumidores. os Valores Mobiliários & Exchange Commission (SEC) é projetado para monitorar empresas de capital aberto quando eles são suspeitos de qualquer irregularidade em matéria de investimentos.
dicas & avisos
- Certifique-se de que você sabe a quantidade exata de dinheiro que é devido. Relacionar-lo, se possível, para garantir que você irá recuperar o dinheiro no processo de resolução.
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