Fraude do negócio é um assunto muito sério, e alegações de que uma empresa cometeu fraude não deve ser tomada de ânimo leve. Ao longo dos anos, houve muitas organizações que protegem e funcionários de apoio e indivíduos que relatam atividades fraudulentas. Antes de relatar fraude às autoridades, veja se você pode conversar com seu gerente ou um proprietário. o pessoal de nível superior dentro da sua empresa pode ser capaz de esclarecer as suas suspeitas. No entanto, se você sabe com certeza há atividades fraudulentas acontecendo dentro de uma empresa, você deve comunicá-las às autoridades competentes imediatamente.
Coisas que você precisa
- evidência
instruções
O tipo de fraude suspeitar ou tiver conhecimento está acontecendo irá determinar como proceder corretamente com o seu relatório. Por exemplo, títulos de fraude envolvendo títulos negociados publicamente devem ser comunicados à SEC, onde a fraude em um nível mais local pode ser melhor comunicados à polícia. Além disso, seu papel como qualquer funcionário ou vítima irá desempenhar um papel em como o seu caso é tratado.
Denunciar as actividades fraudulentas para autoridades estaduais e locais. Muitos departamentos de polícia têm uma divisão de crimes de brancos que pode ajudar na sua investigação. A lista geral de autoridades estaduais e locais onde você pode relatar a fraude empresa inclui: polícia local, procurador do distrito, e procurador do Estado. Pode haver organizações locais, tais como capítulos locais da Better Business Bureau (BBB), que ajudarão a estes tipos de investigações.
Se for conhecida, entre em contato com outras vítimas da fraude. Isso permitirá que as vítimas para se proteger de fraudes recorrentes e eles podem estar dispostos a ajudar a sua causa. Obtendo outra empresa envolvida pode ser útil como eles podem ameaçar a empresa fraudulenta com ações judiciais. Ameaças de ações judiciais tendem a ter uma reação mais rápida do que muitas outras formas de notificação.
As autoridades federais podem envolver-se, dependendo da natureza da fraude. Nos casos que envolvem encargos de cartão de crédito não autorizada ou outras operações interestaduais, você pode desejar entrar em contato com o FBI ou IRS. Empresas de capital aberto engajar-se em contabilidade ou títulos de fraude podem ser comunicados à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Há também organizações nacionais, como o Whistleblowers Nacional que irá ajudá-lo a relatar esse nível de fraude.
Sinta-se bem sobre a sua decisão de denunciar fraude. Embora você pode temer perder o emprego, ou estão nervosos sobre como lidar com a aplicação da lei, você deve sempre se sentir bem sobre como parar uma empresa de explorar os outros através de fraude. Além disso, muitas autoridades federais premiar delatores com quantidades substanciais de dinheiro para relatar um caso que leva a uma condenação por fraude.
Como relatar cheques fraudulentos
Como denunciar fraudes de empréstimo
Como denunciar fraudes financeiras
Como queixa por fraude de cartão de crédito
Como eliminar a dívida de cartão de crédito devido a fraude esponsal
Como denunciar fraudes auto