Os bancos e outros tipos de instituições financeiras são alvos de lavagem de dinheiro, o que permite que os criminosos para lucrar com o produto de seus crimes. Prevenção a lavagem de dinheiro requer especialistas financeiros bem versado em protocolos que reduzam as transações ilegais. anti-lavagem de dinheiro carreiras de conformidade enfocar a divulgação de atividades financeiras ilícitas que enriquece criminosos e mancha a reputação da indústria financeira.
Deveres Compliance AML
As contagens do setor financeiro sobre os profissionais de AML para evitar transações que escondem os rendimentos provenientes de meios criminosos. Bancos e outras instituições financeiras contratar diretores de conformidade AML para pentear através de transações financeiras e garantir que eles cumprem as normas regulamentares. Ao dissuadir a atividade suspeita, esses profissionais ajudar as empresas a evitar multas a pagar ao mesmo tempo, a construção de uma maior confiança na instituição financeira. Parte dos seus deveres incluem treinamento e líderes subordinados ao servir como uma ligação para a gestão.
Educação e Requisitos
Trabalhar em qualquer área financeira geralmente requer um mínimo de grau de bacharel em uma disciplina relevantes, tais como negócios, economia ou finanças. Especializado em conformidade AML envolve educação adicional que ajuda a compreender os regulamentos e os melhores métodos para aplicar as regras. Ganhar uma certificação no campo, tais como a FIBA-FIU Anti Lavagem de Dinheiro Certified Associate, mostra empregadores seus conhecimentos. Demanda por executivos de conformidade AML excede a disponibilidade para esta profissão, de acordo com um artigo de 2013 Reuters, resultando em empresas concorrentes para os serviços de talentos. A calculadora de salário CareerBuilder lista o rendimento médio de diretores de conformidade AML como $ 92.844 por ano.
Principais atividades de bancos e instituições financeiras
Cuidados de saúde formação responsável pela conformidade
Certificação anti-lavagem de dinheiro
O que é uma sociedade não financeira?
Quais são os desafios para a excelência no atendimento ao cliente no setor financeiro?
Objetivos de carreira em finanças