Em um determinado ano, muitas empresas amortizar uma parcela considerável da receita perdida devido a desperdício, fraude e abuso. Ganhar o controle sobre receitas perdidas e minimizar esse desperdício por meio da articulação e implementação de uma fraude de negócios em profundidade e política abuso. Defina controles e objetivos claros para detectar e prevenir situações de roubo e embezzlement- otimizar inventories- e prevenir o abuso, desperdício e atividades fraudulentas. Uma política de fraude empresarial e abuso devem articular todas as ações que constituem fraude, em que a responsabilidade situa na detecção e investigação de tais abusos, como denunciar casos de fraude e abuso, e as consequências da fraude uma vez investigados e comprovados.
Escreva a primeira parte da fraude empresarial e política de abuso através da prestação de informações sobre por que você está implementando a política. Definir a intenção da política.
Faça o âmbito da política como a próxima seção, detalhando todos os grupos de pessoas a política abrange. A política deve aplicar-se a todas as pessoas dentro da organização, independentemente da posição ou título, bem como todas as pessoas com relacionamentos e afiliações externas, como fornecedores.
Componha a próxima seção para cobrir todas as pessoas responsáveis pela detecção de fraude e abuso dentro da organização e para quem eles devem articular tais achados, uma vez descoberto. Esta seção também deve indicar que actuará como elo de ligação com o departamento jurídico sobre a matéria.
Delinear e fornecer detalhes de todas as circunstâncias e ações que constituem fraude e / ou abuso como a próxima seção. Claramente o layout de ações e atividades inaceitáveis.
Discutir outras irregularidades (tais como questões de conduta) que não são considerados fraude, onde estas questões devem ser dirigidas e para quem.
Componha a próxima seção para cobrir todos os aspectos da confidencialidade em relação a uma investigação de fraude. Isso inclui proteger as identidades de ambos os acusados e aqueles que trazer preocupações de fraude potencial.
Faça a próxima seção para cobrir o escopo da autoridade dada ao pessoal atribuídos a realização de investigações sobre possíveis atividades fraudulentas.
Cubra detalhes dos procedimentos de informação exatas ao suspeitar de fraude. Tais procedimentos devem ser rigidamente controlado e respeitado, assim, para não derrubar fora os suspeitos.
Componha a próxima seção para discutir casos de rescisão de um empregado em circunstâncias fraudulentas. Esta seção deve discutir quem detém o direito de rescindir os funcionários e delinear os procedimentos adequados para o fazer.
Articular quem vai administrar a fraude e política de abuso e quais são suas responsabilidades para a administração. Esta seção também deve divulgar os processos e procedimentos de revisão da política quando necessário.
Garantir a assinatura do responsável realização executivo sobre essa política, o que significa a sua aprovação para a implementação.
Como acompanhamento, auditoria e denunciar a má conduta
Como relatório de verificação de fraude e fraude
Como denunciar fraudes cupão
Como denunciar fraudes wic
Como escrever uma declaração de política de segurança
Como relatar fraude de folha de pagamento
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