Operacional lista de verificação de due diligence

informações básicas, como o nome, endereço, número de telefone, nome da empresa, endereço de e-mail e outras informações pessoais e de contato devem ser incluídos no processo de due diligence, de acordo com a Due Diligence Checklist. As empresas que passam pelo processo de due diligence precisa ter os documentos relativos à sua incorporação se for o caso.

Documentos que são necessários para realizar a devida diligência são muitas vezes copiada assim que o proprietário desses documentos pode manter a cópia original, de acordo com a Due Diligence Checklist.

Os documentos utilizados para a devida diligência são frequentemente incluídos em um fichário para manter todos os documentos em conjunto, de acordo com a Due Diligence Checklist.

Informações já incluídas no ligantes anteriores geralmente pode indicar "já prevista" e informações que não é aplicável pode ter N / A escrito ao lado dele, de acordo com a Due Diligence Checklist. Informações que exigem longas buscas ou caros podem muitas vezes ser substituída por informação alternativa.

Quando a informação só existe em um meio diferente, como um CD-ROM, a mídia deve ser incluído com o ligante e a localização da informação deve ser indicado nos documentos, de acordo com a Due Diligence Checklist.

A diligência deve ter algum indivíduo ou lugar que pode ser contactado para todas as perguntas a serem respondidas, de acordo com a Due Diligence Checklist.

Os indivíduos que entram em um contrato normalmente precisará conferir para garantir que o negócio é tudo o que ele afirmou que era, de acordo com a Hedge Fund Blogger. Isso geralmente é feito através de entrevistas com todos os diretores e outra administração superior envolvidos com a empresa.

A empresa deve ser verificado para se certificar de que tem a supervisão de um grupo não-investimento assegurando a empresa é transparente, de acordo com a Hedge Fund Blogger.

Todas as relações da empresa com outras organizações, como bancos e outras empresas devem ser registradas, de acordo com a Due Diligence Online.

Muitas vezes a história da empresa é registrada, bem como biografias dos proprietários da empresa, de acordo com a Due Diligence Online.