Regras e regulamentos judiciais califórnia

A lei da Califórnia exige que as empresas imobiliárias a abrir uma conta separada, não-remunerado para todos os depósitos comprador dadas aos agentes de escritório ou o corretor para uma compra de imóveis. O escritório mantém a conta separada especificamente como uma conta bloqueada. Depósitos nesta conta não pode ser legalmente misturados com quaisquer outros fundos de escritório. Uma vez que um vendedor aceita a oferta do comprador ea oferta escrita move-se para a agência de depósito, o dinheiro do depósito se move a partir do imobiliário fundo de escritório para a conta da empresa escrow.

leis de Ouro judiciais estaduais também mandatar reunião prazos para depositar fundos em uma conta bloqueada e devolver os fundos aos compradores, conforme especificado no contrato de compra. Escrow agentes que trabalham para uma empresa deve também passam por uma auditoria anual das demonstrações financeiras por parte do Estado Comissário Califórnia no fim de cada ano civil ou fiscal. O Código Financeiro Seção 17406 e 1741,5 Califórnia exige a auditoria, mas permite uma janela de 105 dias a partir do último dia do calendário ou ano fiscal. Escritórios devem reportar novos agentes judiciais no prazo de 10 dias após a sua contratação, e todos os agentes de garantia deve apresentar um "Relatório de Custódia Responsabilidade" até 15 de Fevereiro de cada ano.

corretores licenciados, por lei, manter um registro oficial de custódia no escritório. Todos os cheques para depósito recolhidos pelos agentes imobiliários sob a supervisão do corretor deve registrar a verificação no registro oficial. A gravação requer a data, valor do cheque, o nome do comprador e também o endereço do imóvel, bem como o nome do agente do comprador. Esse registro rastreia os depósitos de escritório e traça a deposição final dos fundos. Quando a propriedade entra escrow, a gravação mostra o movimento do dinheiro para esse escritório. Se a oferta falhar eo depósito retorna para o comprador, o registro observa o retorno. escritórios informatizados usar programas de software para rastrear fundos de depósito.

Escrow empresas e agentes que trabalham para essas empresas devem possuir licenças judiciais Califórnia para fazer negócios e representar a empresa em vendas, locações, gravames e comércios de propriedade real. O Código da Califórnia de Regulamentos, capítulo 3, Subchapter 9, Título 10 lista os regulamentos para empresas judiciais e agentes. Qualquer pessoa que receba fundos judiciais para o depósito ou a entrega na Califórnia deve possuir uma licença emitida pelo Departamento de Corporações Califórnia. Escrow empresas que operam usando a Internet deve também realizar licenças Califórnia quando se trabalha com as operações efectuadas no estado ou dirigir atividades judiciais a qualquer pessoa localizada dentro da Califórnia. agentes licenciados também deve adquirir uma assinatura na Custódia Agents `Fidelity Corporation, uma agência de informação e auditoria.