Como evitar fraudes de negócios

instruções

1. Comece por criar um ambiente de trabalho que define e reforça o comportamento anti-fraude. Proprietários e gerentes seniores liderar o caminho, comunicando claramente que a empresa está empenhada em fazer sempre a coisa certa com funcionários, clientes e fornecedores, mesmo que isso signifique um custo mais elevado para a empresa. Se os líderes cortar cantos ou sombra a verdade, não há nenhuma razão para acreditar que aqueles que seguem irão se comportar de forma diferente.

2. Estabelecer políticas escritas claras para todos os procedimentos e processos. Incluir uma política de ética que especifica como a empresa define fraude e à gestão acções terão quando é descoberto. Certifique-se de todos os empregados têm uma cópia das políticas para que ninguém possa alegar ignorância mais tarde. Em seguida, aplicar as políticas de forma justa e coerente.

3. Faça um fundo verificar uma parte da rotina do processo de contratação para todos os funcionários. Verifique fornecedores&# Relações x2019- com outras empresas antes de os aprovarem. Peça referências e verificá-los.

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   Estabelecer um sistema de controles internos. Segregar deveres como fazer depósitos e conciliar extratos bancários, aprovação e pagamento de facturas, autorização e assinatura de cheques, mantendo registros de folha de pagamento e cheques de folha de pagamento e recebimento de pagamentos e publicá-las em contas a receber. Em empresas menores, com poucos funcionários, o proprietário pode ter que realizar algumas dessas tarefas a si mesmo. Monitorar os controles e sua eficácia regularmente e ter um CPA fora revê-los anualmente. Efectuar as verificações não anunciadas periodicamente.

5. Aumentar a percepção de detecção. A única maneira mais eficaz de prevenir a fraude é para deixar claro que ele não vai passar despercebido. treinar funcionários da Cruz para cobrir férias e doença, e fazer todos os controles internos visíveis. Impor férias. Quando as pessoas sabem que alguém está assistindo ou será acompanhando seu trabalho, eles são mais propensos a seguir as políticas de forma consistente e menos propensos a tentar ignorá-los.

6. Guardar a custódia física de contas bancárias, dinheiro em caixa, títulos e valores mobiliários, e cheques em branco. Faça um inventário regularmente e cheque de mancha aleatoriamente.

7. Considerar a criação de programas para ajudar os funcionários sob pressões externas. Se os funcionários sabem que podem obter ajuda com questões como abuso de substâncias, problemas conjugais e financeiros, eles são menos propensos a procurar maneiras de roubar da empresa para resolver os seus problemas.